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公司召开2018年度股东会会议、二届董事会第一次会议、监事会第一次会议

来源: 发布时间:2018-06-07

    6月6日上午,公司2018年第一次股东会会议、第二届董事会第一次会议、监事会第一次会议在上海召开。中国交建执行董事、财务总监傅俊元到会指导。公司股东中国交建、振华重工、中和物产和中交国际委派代表和公司全体董事、监事出席会议。会议由董事长张剑兴主持。

    会议选举产生了公司第二届董事会成员和监事会成员,听取并审议了张剑兴董事长所作的董事会工作报告和陈刚总经理所作的公司2018年总经理工作报告。会议充分肯定了公司首届董事会工作和2017年公司各项工作。会议认为,在复杂多变发展环境下,公司认真贯彻集团决策部署,主动适应市场形势变化,求真务实,勇于创新,全年经营形势平稳,业务创新和平台布局实现突破,服务和带动集团主业能力进一步增强。会议要求,公司要进一步加强市场分析研判,着力推进转型创新,加强风险管控,优化市场布局,积极推进各项重点工作落地,进一步提升金融服务能力和经济效益。

    傅俊元充分肯定了公司成立四年以来取得的发展成绩,并对未来工作提出四点要求:一是进一步找准战略定位,坚持依托集团、服务集团,依托中国交建在基础设施和设备领域产业背景,继续推进移动模块化建筑等新业态,挖掘优势,形成特色,不断提升盈利水平。二是进一步细化业务方案,明确旅居露营行业品牌,加大推广力度。三是进一步加强合规经营。深入研究新制度、新政策,针对性做好合规管理,确保企业始终合法合规经营。四是进一步做好风险管理,完善风险管理制度体系,增强风险识别、风险防范、风险化解能力。

    张剑兴董事长对各股东单位、各位董事、监事给予公司的大力支持表示感谢,并表示将继续促进企业做大做强做优,为中国交建建成世界一流企业贡献力量,为股东和社会创造更大的回报和价值。

    会议审议通过了公司2017年度决算和2018年度预算方案、2017年度利润分配方案、公司章程修正案及组织架构调整等若干议案。